东方智造(002175.SZ)：董事长张群辞职、拟补选王宋琪为非独立董事候选人

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格隆汇11月15日丨东方智造(002175.SZ)公布，公司董事会于近日收到董事长张群的辞职报告，张群因个人工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，公司第七届董事会第十一次会议推选董事孙建代为履行董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，直至公司股东大会选举产生的新任董事正式履职之日为止。

公司于2022年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，现拟补选王宋琪为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。

同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即，如经公司股东大会同意补选王宋琪为公司非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员(且为召集人)、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。此次补选董事如经股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟在股东大会选举王宋琪为公司第七届董事会非独立董事后召开董事会会议，审议《关于选举王宋琪先生为公司第七届董事会董事长的议案》。选举王宋琪为公司非独立董事的议案尚待股东大会审议通过，选举王宋琪为公司董事长的议案尚待后续董事会会议审议通过。

公司于2022年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，拟聘任王宋琪为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，王宋琪不再担任公司副总经理职务。

关键词： 独立董事 股东大会 考核委员会